集团内控工作组赴建设公司召开内控体系建设验收会

       12月27日，集团财务总监盛雪群，董事会秘书王宏伟率领集团15个职能部室及德勤公司相关人员一行赴建设公司对内控体系建设进行验收，审核建设公司各项控制活动是否符合集团总部内控工作要求。建设公司总经理张增军携领导班子及相关部室负责人参加验收。

       集团内控工作小组成员根据德勤公司出具的内控验收评价表中的329个控制活动点以及集团内控建设相关规定要求，分别对建设公司各条线业务、工作流程、制度建设及执行、风险管控等内控建设工作进行了逐一检查。

       在下午召开的验收总结会上，盛雪群表示，企业的内控管理重点是要事先防范，未雨绸缪。建设公司作为施工企业具有项目生产周期长、利润率相对较低的特点，因而对精细化管理、安全生产管理有着较高的要求，所以建设公司的内控管理工作势在必行。此次的内控管理工作旨在更好地为建设公司保驾护航、助力发展，希望建设公司对内控过程中发现的问题要及时整改，落实措施。盛雪群对建设公司提出了四点要求：一是要领导班子加强重视，带队优化内控制度，优化内控环境；二是要积极贯彻落实内控整改要求，做到全员贯彻、坚持执行；三是要强化监督考核机制，建立内部控制自评制度，定期总结、及时反思；四是要不断优化完善内控体系建设。

       王宏伟表示，自今年9月以来建设公司的内控工作有序推进，取得阶段性成果。初步形成了客观有效的诊断报告及覆盖面广的内控手册。建设公司内控体系建设验收通过，要求建设公司根据集团指导、外部借鉴、内部配合在实际使用过程中继续将内控手册不断更新完善。针对建设公司现状，王宏伟给出了九点建议：一是完善制度建设；二是加强项目运营全过程的成本把控；三是严格规范采购业务；四是严格控制现场管理；五是持续做好收入结算、资金回笼工作；六是充实法律专业人才；七是加强资产全生命周期管理；八是加强优化档案资料管理；九是加强经济运行分析评价考核。

       张增军在会上表态，定将带领建设公司领导班子充分发挥班子的核心力量，带领全公司“用手册、讲手册”，进一步提升内控手册的科学性、完备性。

       建设公司领导班子及相关部室负责人均做了表态发言。（杨璐 文/摄）