集团召开2010年度股东大会

　　9月16日下午，公司召开2010年度股东大会，会议由董事长闻淼主持，光明食品集团股东代表庄国蔚、大都市公司股东代表曹晓风等公司股东出席了会议，公司董事、监事列席会议。
　　大会审议通过了公司2010年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事工作报告。全体股东认真审议了公司2010年度财务决算报告、2011年度财务预算报告、投资预算报告等重要议案。
　　总裁张智刚汇报了公司2011年经营状况，强调了下半年公司面临的四项重要任务：一是加速梳理开发农房目前的存量土地，不失时机的把握好的投资机遇；二是完善企业集约管理，进一步完善机制，向区域化集中，以管理提升效益，全面推进信息化；三是提升产品品质，主打刚需型产品，注重向三、四线城市、具有城镇化导向的区域扩张发展；四是投资多元化，以更灵活、创新的机制不断提升企业的生命力。
　　董事长闻淼代表董事会向全体股东作了《2010年度董事会工作报告》，报告充分肯定了公司2010年在光明食品集团等全体股东的有力支持下，董事会、经营班子认真履职、勤勉工作，团结带领全体干部员工紧紧围绕经济发展的核心任务，较好地完成了全体股东赋予的工作任务和发展使命，在销售收入、利润总额、净利润等方面均取得了公司历史最好经营业绩，为集团新三年战略和持续健康发展，奠定了更加坚实的基础。在今年更加严峻的调控背景下，董事会将进一步重视和加强五个方面的重点工作：一是准确把握形势，提高政策敏感度与市场判断力。既要审时度势，做好风险防范，又要知难而进，灵活调整经营策略，继续努力取得好的经营绩效；二是顺应行业发展演变趋势，深化企业转型，培育农房新的竞争优势；三是抓重点破难点，坚持三年战略不动摇。通过抓好市场营销、开发周转、资金管理、工程建设等重点方面的工作，全面落实战略规划的各项目标；四是加强公司治理，刻苦练内功，扎实打基础，以上市公司的标准要求，提升管控能力，消除短板与薄弱环节；五是以公司股权结构战略调整为契机，为新一轮资本证券化做积极准备，探索各种可行路径，争取在政策放行后早日实现公司的资本证券化。
　　公司监事陈小敏代表监事会作了《2010年度监事会工作报告》，对公司董事会和经营班子2010年的履职情况以及取得的经营业绩给予了肯定并表示满意。对今后的工作提出了五点建议：一是在逆境中要强化市场意识和风险意识；二是要提高突破新领域的能力、提高执行力；三是加强运营管理，加大对工程建设招投标的制度建设和监管力度；四是加大内审和内控力度，强化预警机制；五是提高系统决策能力和公司可持续发展的能力。
　　独立董事代表张广生作了《2010年度独立董事工作报告》。将独立董事履职情况向股东作了汇报。报告就公司2010年度财务报告、公司对外担保情况、董事会会议情况等事项发表了客观公正的独立意见。认为公司经营稳健，业绩稳步增长，注重对风险的防范和控制，在追求经济效益的同时也赢得了良好的社会声誉。
　　各位股东认真审议各项议案，积极发表自己的意见和建议。大会充分肯定了公司董事会和经营班子在政策调控和市场艰难的情况下，团结合作，积极应对，经过勤勉工作和奋力拼搏，取得了良好的经营绩效，公司实力不断发展壮大。
　　大都市公司股东代表曹晓风肯定了公司2010年度的各项工作与成绩，并提出了三点建议：一是公司要坚持以上市公司的高标准严要求，为今后的资本证券化做好准备；二是在宏观调控中，要重视风险防范，尤其要加强对现金流的分析与监控，保证资金链安全；三是作为光明食品集团的重要利润产出点，农房要在逆境中有所作为，为光明的发展继续作出积极的贡献。
　　光明食品集团股东代表庄国蔚代表大股东对农房董事会和经营班子在2010年出色的完成了各项经济指标，给予了充分的肯定以及由衷的感谢。并对农房今后的发展提出了三点建议：一是要理智与激情并存，在农房规模与利润不断提升的过程中，重视风险管理，健康持续发展；二是要利用好光明的内部资源，农房的做大做强离不开光明食品集团在各方面给予的有力支持与保障，而农房的发展壮大也将促进光明食品集团更好的发展，形成互利共进的良性循环；三是农房要不断向优秀上市公司规范、透明的公司治理标准靠拢，以上市公司的内部管控水平自我要求，相信农房今后一定能取得更好的成绩，实现新的跨越与发展。（苏朋程）