规范操作程序 增强决策科学性――集团董事会启动专门委员会工作机制

  为适应提高公司核心竞争力的需要，完善公司法人治理结构, 健全决策程序，增强决策的科学性，提高重大决策的质量，集团二届董事会第四次会议批准设立的战略和投资、预算、人事和薪酬等三个专门委员会，于日前正式启动工作机制。

5月17日，陆美华董事长分别召开了战略和投资、人事和薪酬两个委员会及工作小组联席会议，经广泛征求意见形成共识，明确了专门委员会和工作小组的工作职责及流程。陆美华董事长强调：董事会设立专门委员会是集团在完善法人治理过程中的一项创新工作。为提高运作效率，应对复杂的市场环境，董事会需要越来越专业化的分工。专门委员会是董事会下属的议事机构，对董事会负责，但不是替代董事会的决策，而是多一道把关，尽可能减少董事会决策的失误。专门委员会在董事会的决策中扮演重要角色，发挥应有功效。

凡是由董事会会议审议涉及到战略投资、预算、人事和薪酬的重大决策之前，必须经专门委员会进行研究和预审。委员会下设的工作小组成员要主动转换角色，根据工作要求，在调查研究的基础上，提供相关资料和服务。专门委员会要按规范程序为董事会提供决策依据、当好参谋，对预审后形成的提案或审核意见提交董事会审议决定。