集团召开2009年度股东大会

闻淼董事长要求审时度势、科学决策，重视和加强六方面重点工作

　　4月23日下午，农工商房地产（集团）股份有限公司召开2009年度股东大会，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员等40余人出席和列席了会议。
　　大会审议通过了公司2009年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事工作报告。全体股东认真审议了公司2009年度财务决算报告、利润分配方案，以及2010年度财务预算报告、投资预算报告等议案。
　　集团董事长闻淼代表董事会作了《2009年度董事会工作报告》，报告全面回顾了2009年公司董事会认真履职、勤勉工作，按照公司总体发展战略及年初制订的工作计划目标，一手抓经济发展，一手抓上市推进，在光明食品集团的正确领导下，在各位股东、总裁班子、监事会、党委会的有力支持下，全体干部员工团结拼搏，取得了历史最好经营业绩，超额完成年初确定的各项经济指标，圆满实现了集团三年战略的规划目标，企业综合实力显著增强。公司各方面均取得了长足发展和丰硕成果，上市取得了阶段性进展。在公司治理、集约管理、品牌建设、土地储备、产品创新、战略合作等方面，跃上了新的台阶，为农房未来持续快速发展奠定了坚实的基础。2010年，董事会将进一步重视和加强以下六个方面的重点工作：一是准确把握形势，特别是当前房地产宏观调控政策不断趋紧的情况下，审时度势，既要谨慎应对、科学决策、防止失误，又要洞察市场、捕捉机会、谋定而动，带领企业实现稳健发展；二是聚焦三年百亿大目标，全面落实规划所提出的各项战略转型任务，打造农房新的竞争优势；三是进一步加强公司治理，提高内在素质，按照上市公司的标准要求，抓基础薄弱环节，消除管理短板；四是继续推动集约管理的深化，注重制度流程的执行力和实际成效，真正建立起集约化优势；五是进一步增强风险管理意识，重点防范宏观调控下的投资风险、经营风险和财务风险；六是树立信心，迎难而上，奋发有为，坚定不移推进集团资产证券化，争取早日上市。
　　公司监事长赵柏礼代表监事会作了《2009年度监事会工作报告》，对公司董事会和经营班子2009年的履职情况以及取得的经营业绩给予了充分肯定。对今后的工作提出了五点建议：1、针对目前多变的房地产宏观调控政策要加强学习和研究；2、要加强对项目目标地市场的调查研究；3、要优化人力资源结构，通过多元化专业人才充分获得市场资源；4、要强化预警机制，加大内审制度，降低企业风险；5、要加强对制度的落实和制度执行力的检查。提出了2010年监事会两大方面的工作要点：一是进一步加强监事会的建设，提高监督的有效性；二是加强对公司运行过程的监控，维护股东权益。
　　独立董事代表陈信元作了《2009年度独立董事工作报告》。将独立董事一年的履职情况向股东作了报告。所有独立董事本着对公司、对全体股东负责的精神，严格审核公司相关事项，就公司2009年度财务报告、公司对外担保情况、董事会会议情况等事项发表了客观公正的独立意见。认为农房集团经营稳健，业绩稳步增长，注重对风险的防范和控制，在追求经济效益的同时也赢得了良好的社会声誉。
　　各位股东认真审议各项议案，积极发表自己的意见和建议。大会充分肯定了公司董事会和经营班子在2009年复杂多变的宏观形势下，团结合作，积极应对，经过勤勉工作和奋力拼搏，使农房集团牢牢抓住了市场回暖的契机，乘势而上，不断发展壮大。光明食品集团股东代表庄国蔚副总裁代表大股东对农房董事会和经营班子在2009年出色的完成了各项经济指标，给予了充分的肯定以及由衷的感谢。并对农房集团的上市工作提出了三点建议：一是农房集团的上市进程经过很多卓有成效的努力，已经取得了阶段性的进展，鼓励全体股东对公司的IPO工作既要有信心，又要有耐心；二是目前的宏观经济政策对房地产企业的融资、再融资暂时处于收紧趋势，希望全体中小股东能给予充分的理解和配合；三是在推进农房IPO的过程中，大股东始终会把对全体股东重承诺，负责任放在首位。（苏朋程）