集团召开一届董事会第二十次会议及董事会各专门委员会会议

　　4月2日，农工商房地产（集团）股份有限公司在华都大厦召开了集团一届董事会第二十次会议及董事会各专门委员会会议，公司全体董事、监事、高级管理人员、有关部室经理及审计事务所相关人员等20余人出席和列席了会议。
　　上午，公司董事会各专门委员会主任分别召开了各专门委员会会议。其中，审计委员会审议了公司2009年度财务决算报告、2010年度财务预算报告等。公司的全体监事、财务、审计部门经理以及立信审计事务所的有关人员参加了审议讨论。会议认为，2009年公司董事会和经营班子出色地完成了年初制定的各项经济财务指标，取得了良好的经营业绩；并对审计过程的关注、内控管理的评价等问题提出新要求。
　　提名委员会研究讨论了公司新三年的人力资源建设计划，提出要根据公司的现状制定集团人力资源建设措施。一是引进急需人才，如商业地产人才；二是加快干部培养，以及专业技术人才的培养；三是要做好应届毕业生的培养与使用等。
　　薪酬与考核委员会讨论了公司薪酬管理方案。会议回顾了2009年公司在薪酬管理方面的改革措施，总结了实施过程中的经验与教训。认为新的薪酬管理方案具有较强的可操作性，但同时也要保证好制度的执行力。
　　下午一点，在华都大厦三楼会议室正式召开了公司一届董事会第二十次会议，会议审议通过了2009年度利润分配方案、财务决算报告等17项议案。
　　董事长闻淼向董事会报告了《公司发展战略规划（2010—2012年）（草案）》的编制过程和主要内容。新三年规划的编制工作广泛征求听取了全体干部员工、外部专家等多方面意见，经过近五个月的认真编制，提出了未来三年公司的发展思路和目标：一是成功上市，成为一家优秀的上市公司；二是实现销售收入突破百亿大关；三是“农工商房产”成为中国驰名商标。同时，规划明确了战略转型的主要任务，提出在人才建设、产品研发、财务管理、品牌建设等方面一系列的落实举措与行动计划，保障战略目标的有效实现。
　　总裁张智刚代表公司总裁机构作了《关于公司2009年度工作总结及2010年度工作计划的报告》。报告全面回顾了公司2009年度的主要经济指标完成情况和工作情况。在分析了当前的宏观经济形势、行业发展趋势的基础上，重点指出了公司在发展过程中遭遇的瓶颈和存在的问题。明确了2010年是公司的“夯实基础年”和“管理年”，并提出2010年工作的八项主要举措。
　　独立董事陈信元代表全体独立董事对公司2009年度年报以及相关事项发表了独立意见。针对2009年公司的年度财务报告、对外担保情况、利润分配方案、重大关联交易、董事及高级管理人员的人事变动情况分别发表了意见，认为公司在以上各方面的相应操作与相关程序均做到合法、合规，没有出现损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的行为。
各位董事认真审议各项议案，积极发表自己的意见和建议。会议充分肯定了公司经营班子在经济形势发生重大变化的2009年抓住机遇、克难奋进，带领全体干部员工团结拼搏，公司经营取得了历史最好成绩。（李艳）