集团召开2008年度股东大会

闻淼董事长提出2009年农房集团需重视和加强的六项重点工作

　　3月25日下午，农工商房地产（集团）股份有限公司召开2008年度股东大会，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员等40余人出席和列席了会议。
　　大会审议通过了公司2008年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事工作报告。全体股东认真审议了公司2008年度财务决算报告、利润分配方案，以及2009年度财务预算报告、投资预算报告等议案。
　　集团董事长闻淼代表董事会作了《2008年度董事会工作报告》，报告充分肯定了经营班子在2008年取得的良好经营业绩，全面回顾了2008年公司新一届董事会按照公司总体发展战略及年初制定的工作计划目标，集团上下同心同德，克服了国家宏观调控和金融危机带来的严重影响，沉着应对、勤勉工作，一手抓公司的转型上市，一手抓企业的经济发展，使公司在逆境中保持了健康稳定的发展态势，经营绩效有所增长，改制上市有序推进，公司治理不断提高，管控体系逐步完善。2009年，董事会提出将进一步重视和加强以下六个方面的重点工作：一是继续深化完善法人治理结构，特别是重视加强基层公司的法人治理建设。二是在建章立制的基础上，强化制度的执行力。三是继续推进改革和转型，建立以集约化管理为目标的管控新模式。四是在危机时期，更要谨慎决策、防止失误。有效防范投资风险、财务风险和法律风险。五是进一步探讨投资者关系处理机制。更好的支持总裁班子工作，充分发挥经营班子的潜能。六是坚定不移推进资产证券化，力争早日上市。
　　公司监事朱梅珍代表监事会作了《2008年度监事会工作报告》，对公司董事会和经营班子2008年的工作和所取得的经营业绩表示满意。同时就如何应对金融危机给房产企业带来的挑战提出三点建议：1、在逆境中把握发展机遇。要善于在危机中寻找发展机遇，统筹兼顾、合理安排，储备好企业后续发展的土地项目，以实现企业的持续发展。2、在创新中深化品牌建设。要采取多种方式持续不断打造品牌，提高企业知名度，从而赢得市场竞争力，提升产品的影响力。3、在风浪中坚持稳健经营。对各种可能发生的风险和隐患要保持清醒头脑，同时继续加强法人治理建设，完善经营模式，切实防范风险，保障企业健康发展。
　　独立董事代表张广生作了《2008年度独立董事工作报告》。将独立董事一年的履职情况向股东作了报告。所有独立董事本着对公司、对全体股东负责的精神，严格审核公司相关事项，就公司对外担保情况、公司2008年度财务报告、公司续聘会计师事务所、公司2008年度利润分配方案、公司2008年度重大关联交易情况等事项发表了客观公正的独立意见。认为农房集团经营稳健，业绩稳步增长，注重对风险的防范和控制，近年来取得了良好的经济效益和社会声誉。
　　各位股东认真审议各项议案，积极发表自己的意见和建议。大会充分肯定了公司董事会和经营班子在严峻的宏观形势下，知难而进，积极应对，经过艰苦工作和奋力拼搏，使农房集团在逆境中保持了健康稳定的发展态势，取得了来之不易的成绩。光明食品集团股东代表应国强代表大股东对董事会和经营班子在2008年较好完成各项经济指标表示由衷的感谢。并对2009年工作提出三点建议：1、农房集团作为拟上市公司，应继续严格按照现代企业制度和公众公司的要求，坚持规范运作，加强监管。2、坚持发展是硬道理。注意重点防范政策风险和财务风险。3、准确把握房地产市场的阶段性变化，加快项目进展，提升经营绩效。希望公司董事会和经营班子在2009年更好地完成各项既定目标，为全体股东创造更高的价值。(李艳)