集团召开内部控制体系建设研讨会
发布时间：2013-12-19 返回
研讨会内容主要围绕此次内控建设项目的访谈工作进行梳理、安排及研讨。财务总监陈耀兴阐述了访谈涉及的八个方面的内容：销售流程；企业运营采购流程；财务报告及结账流程；(资金管理流程；投资管理流程；固定资产管理流程；工程项目管理流程；法务管理流程。针对以上八个控制流程，集团提出了四点意见：一是部门经理和下属公司的董事长作为第一责任人，必须参加光明集团24日之前的内控访谈。 二是对于访谈内容各部门之间需积极沟通和配合，确保访谈的顺利完成。 三是为了明确责任，此次的内控报告将作为集团对各条线领导和各部门考核的重要依据。 四是内控报告完成后各部门必须按照光明集团对农房集团出具的内控整改意见，切实进行落实整改。
会上，沈宏泽要求各部门予以高度重视，配合德勤会计师事务所做好内控访谈及相关其他工作，这不仅是光明食品集团对农房的要求，更是农房对自身建设的规范和考量，集团各部门要争取交出一份满意的答卷。
沈宏泽强调，内部控制和风险防范体系对于企业更好更快发展的重要性。随着光明食品集团各产业链体系的迅速壮大和规模的扩张，企业内部各流程需要不断精细化、规范化，才能适应将来发展的需要。在完成这一系列发展战略的过程中，公司内部的各个业务流程及控制制度并非既定不变的，而是需要在企业发展进程中根据实际需求、客观环境作出积极地调整，并不断优化和完善。业务规模与经济效益同步发展是每一个企业所追求的目标，而良好的运营质量是实现这一目标的源泉和动力。只有找到并解决好运营中存在的问题，才能不断提高运营质量，这亦是集团2014年发展的工作重点。
研讨会上，各部门领导及内控建设项目负责人共同就访谈内容提纲以及访谈时间进行磋商，气氛热烈。会议最后确定了集团内部控制体系建设的访谈安排，将由德勤华永会计师事务所在本月19-24日对集团销售流程、企业运营采购流程、财务报告及结账流程、资金管理流程、投资管理流程、固定资产管理流程、工程项目管理流程、法务管理流程进行逐一访谈安排。
企业内部控制及风险防范是提高企业运营效率、保障企业依法经营、促进企业实现战略目标的活动，是现代企业制度的根本要求，是企业各项管理工作的基础，也是企业提高管理水平和防范风险的有效机制。企业要实现持续健康快速发展，就必须不断完善内控及风险防范体系建设，通过制度规避风险，通过机制控制风险，通过责任降低风险，努力实现“速度、效益与风险”的平衡，提高企业运行质量与效果，从而促进企业实现战略目标。集团所属各单位及部室要认真做好企业的内控与风险防范体系建设，为顺利实现集团新三年发展战略规划升级版贡献力量。 （朱嘉仪、黄超焕）
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