集团召开2013年度董事会暨股东大会
发布时间：2014-05-30 返回
5月28日下午，集团在总部召开了第二届董事会第十八次会议（年度董事会）暨2013年度股东大会，会议由董事长张智刚主持。集团的各位董事参加了本次年度董事会，光明食品集团股东代表兼集团监事会主席庄国蔚、大都市公司股东代表兼光明食品集团财务总监李林、绿化公司股东代表兼集团监事沈文标以及集团各自然人股东出席了股东大会，集团董事、监事、部分高级管理人员列席了股东大会。
本次年度董事会主要审议通过了2013年度总裁机构工作报告、财务决算报告、利润分配方案、2014年度财务预算报告、投资预算报告等重要内容。集团总裁沈宏泽向董事会作了总裁机构工作报告，回顾了总裁机构2013年度内完成的各项主要经济工作与经营业绩，分析2014年度宏观经济形势，并提出了2014年集团的主要工作计划目标与各项实施举措。
集团董事长张智刚代表董事会对总裁机构的工作情况给予了肯定，他指出，2013年总裁机构按照公司股东大会和董事会的总体要求，在政策调控影响和市场竞争激烈的情况下，勤勉尽职，统筹兼顾，始终激扬着对企业的热情，肩负着对股东的责任，怀揣着对员工的关爱，倾注着对社会的奉献，以灵活变通的经营方式披荆斩棘，以务实创新的发展理念独辟蹊径，把握了适时的机遇，确保了公司的持续健康发展，实现了对光明大股东的利润支撑，激发了员工的凝聚力，赢得了社会和市场的交口赞誉，保持了健康进取的良好发展态势，奠定了农房集团经济跨越发展的坚实基础。他代表董事会向经营班子的辛勤工作和作出的贡献表示了衷心的感谢。
在年度股东大会上，董事长张智刚代表集团董事会向全体股东作了2013年度董事会工作报告，总结了集团董事会按照公司总体发展战略及年初工作计划目标，结合光明食品集团子公司董事会规范建设的要求下积极开展的各项主要工作，包括以科学发展为主线，以规范治理为准绳，以内部管控为抓手，以精细管理为目标，通过对企业战略型董事会的积极打造和公司治理体系的持续深化，进一步提升了董事会的有效运作水平，引领了集团的健康快速发展，把控了企业的经营管理风险，优化了公司的经济运行质量，在努力为股东创造价值的同时，也为公司的长远持续发展奠定了坚实的基础。同时他提出，今年董事会将以公司三年战略升级版为引领，准确把握形势，谋定后动，科学决策，与总裁班子、监事会、党委会以及公司全体干部员工共同努力，在现有基础上，以推进战略型董事会建设为重点，以提升规范运作水平为基础，以研究宏观形势动态为前提，以下半年的证券资本化工作为突破，全面落实规划所提出的各项战略任务，引领企业的经济提效与能级提升，打造企业新的竞争优势，不断巩固和完善集团现有良好的治理基础。
沈文标代表集团监事会向全体股东作了2013年度监事会工作报告，对集团上下去年坚定信念、精诚团结，为集团总体经济的稳健运行和夯实未来发展跨越的基础所作的各项工作表示了高度认可。
张晖明代表独立董事作了2013年度独立董事工作报告，汇报了独立董事全年的履职情况。所有独立董事严格审核公司重大事项，发表客观公正的独立意见。并认为集团始终注重对风险的防范和控制，在追求经济效益的同时也承担起应有的社会责任。
公司全体董事一致肯定了公司经营班子实现集团里程碑式的百亿销售和为未来发展夯实基础所作的各项工作和取得的成绩。同时，董事们还指出，未来房地产行业的宏观形势仍不确定，集团要及时关注经济形势的结构性调整，控制投资节奏，高度重视企业的负债水平、现金流情况，进一步从合理拓展布局、梳理业务体系、把握营运节奏、加速销售回笼、提升管理能级、强化风险防控等多个方面提升企业的综合实力。
与会全体股东认真审议各项议案，积极发表自己的意见和建议，一致肯定了集团董事会和经营班子在承受着宏观政策影响和白热化市场竞争的双重压力下，务实创新、众志成城，把维护全体股东的利益放在首位，通过勤勉工作和奋力拼搏，真正履行了为集团持续健康发展保驾护航的企业使命。（苏朋程）
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