大讨论活动学习体会之一：提升工作水平，优化服务质量，强化专业能力
发布时间：2015-01-09 返回
在集团这样一段具有里程碑意义的转型发展的征程之中，董事会办公室通过对本次集团大讨论精神的认真学习领会，进行了深入理性的思考，积极调整思路，进一步坚定发展信心，紧密围绕集团创新发展的主基调，也要力争成为集团创新转型整体风景线之中的一抹景色。
在集团转型发展的大背景下，董事会办公室将根据光明集团推进子公司董事会建设的新要求，以集团战略规划的总体目标的实现为引领，结合部门发展定位与思路，密切配合董事会的工作开展，紧密与总部各部门间协同合作，在既有工作的基础上，以主动负责的服务意识，全力支持保障“三会”运转的规范高效，体现综合协调作用；以开拓进取的工作作风，积极研判洞悉市场行业演变的发展趋势，发挥辅助咨询功能，恪守慎于思，敏于行的工作原则，围绕董事会在战略引领、规范运作、内部管控、基层治理和宏观研判五个方面的主导地位，开展各项工作，坚持以“提升工作水平，优化服务质量，强化专业能力”为宗旨，不断坚持巩固和努力完善现有良好的治理基础，在集团发展的新局面下力求做到“五个结合”。
一、结合战略型董事会建设，完成新一届董事会换届工作。
集团成立股份制公司后的第二届董事会、监事会将于今年上半年任期界满，董事会办公室将通过积极筹划配合集团股东大会的召开，确保集团董事会、监事会期满换届工作的圆满完成，和新一届股东代表董事、独立董事、外部专职董、监事、各专门委员会成员等多元化高管层任职程序的规范，保障公司组织架构的健全完善、职能权责的分工明晰、治理结构的协调制衡。
二、结合集团重组上市工作，深化公司治理的规范运作。
1、董事会专门委员会
进一步协助维护董事会专门委员会工作开展与工作平台搭建，协同相关职能部门落实固化相应工作，从项目投资、财务管理、风险防控、薪酬考核等各方面参与并辅助决策，如形成预审意见、与对应部门开展座谈研讨等活动，为董事会经营决策发挥提前把关、预审决策的重要作用。
2、外部董事
既做好沟通，确保将公司经营情况和重大事项及时传递，保证其知情权，并将相应的建议及时反馈，充分发挥其专家咨询、辅助决策的作用。年度定期组织安排外部董监事至少每年参与一次董事会项目实地考察、座谈研究等形式的董事会调研活动。在适当时机也会邀请相关专业的董事开展如讲座培训等。
3、监事会
配合职能部门进一步发挥起监事会风险防范控制的作用，明确监事会年度工作计划，定期在集团内开展专题调研，确保监事会能有效运作，切实履行监督职能。
4、基层治理
以下属企业董、监事人员为抓手，进一步完善集团基层董事会建设，形成有效的内控监管体系。对符合条件的下属企业，试点制订相应的三年战略规划、落实三会议事规则及总经理办公会议等配套制度。逐步建立基层董监事会会议情况汇总反馈机制。积极为下属企业的董事会切实开展运作提供支持与服务。
三、结合资本证券化的实现，完善部门架构设置，提升专业能力。
在不久的将来集团实现资本证券化后，集团在资本市场这个更为开放透明的融资平台上，必将受到更多的关注和监督，对于部门的专业化要求也将越来越高，董事会办公室也在认真思考如何进一步完善架构设置，在集团成为公众公司后，能快速适应新局面，成为集团重要的对外窗口之一，拟在目前基础上，形成四大职能条线：一是董事会建设与法人治理，配合董事会规范运作，提升集团公司治理水平；二是宏观形势研究，分析经济行业发展趋势，研究集团定位与发展机遇，辅助决策；三是规范信息披露，根据资本市场监管要求，披露集团相关信息；四是投资者关系管理，维护（潜在）投资关系、开展投资推介、筹备投资调研等。
四、结合创新外部融资，探索思考新型产业模式试水。
董事会办公室此前积极参与了集团为拓展融资新方式、平滑财务指标而推进的创新外部融资工作，通过接洽众多外部融资机构和资金方，在严格控制融资成本和防范金融、法律风险的前提下，已经逐步建立了集团创新外部融资模式的后续备选资金池。
在集团未来创新发展的过程中，资金的持续需求和新型产业模式的局部转型都是重要的因素，部门要继续做好与已经合作的专业融资机构间的持续沟通和关系维护，通过及时完成各类资金方的贷后检查，组织其进行项目实地调研，共同参与产业发展方向和物业定位等方面的研讨考察等，既为未来在其他渠道与模式上的创新融资奠定了良好的合作基础，也为集团今后的部分资产证券化和在金融、养老地产等方面的试水作出进一步的思考和探索。
五、结合集团新三年战略规划的启动，凸显董事会战略领航作用。
最后，董事会办公室还将配合好董事会、经营班子和相关职能部门，根据光明集团的要求以及企业自身发展实际，逐步着手启动对近三年集团战略规划实施情况的总结评估，分析执行落实情况，并逐步参与到新三年战略规划的研究工作中，与时俱进的努力打造公司战略型董事会，适应公司未来发展中迫切的管理需要，切实体现董事会经济核心作用。
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