张智刚出席董事会办公室述职述廉会议

1月5日下午，集团董事会办公室召开2015年度述职述廉工作会议。集团董事长张智刚、副总裁李艳出席会议，并就下一步董办工作提出了更高、更严、更具体的要求。

张智刚在认真听取了董事会办公室负责人的述职述廉汇报后,指出，2016年是集团重组后登陆资本市场的元年,对董事会办公室工作提出了六点要求：一是加强上市公司规范运作。董事会办公室要牵头开展多种形式的培训、教育，将上市公司规则深入人心，形成集团上下统一认识，做好事前防范。要加强对下属公司的公司治理工作的指导服务，确保严格按现代企业制度和上市公司要求履行责任、权限。要始终坚持原则，严格按上市公司的规范要求约束公司的重大经济行为，充分发挥部门作用，做到有主见、有定力、有原则。二是切实肩负起集团战略研究的责任，读懂光明食品集团和光明地产的战略，学习研究宏观形势和行业趋势，提出适合光明地产的可行性意见，把控风险。三是注重日常工作细节，杜绝纰漏，做好“三会”的日常工作，把每一项工作做细、做准、做透。四是高度重视投资者关系管理，做好与投资者的联络、交流，以诚信公平的态度维护好投资者关系。五是按上市公司的规范要求做好市值管理，建立市值变动的应对机制和汇报机制，保证集团市值和内在价值的动态均衡。六是严格按规范做公司信息披露工作，做到真实、准确、完整、及时，同时把控好时间节点，及时评估每一次信息披露对股价的影响。

张智刚强调，董事会办公室必须一丝不苟地工作，注重每一个细节，通过积极、主动的努力工作将理论与实践相结合，敢于领先、敢于创先，做出新成效，创造新价值，成为集团中坚力量。

李艳提出六点要求：一是要加强专业知识的学习，包括法律、金融、财务、公司治理等方面，把专业知识通过工作全部激发出来。二是要注重信息披露工作，抓重点、抓基础，通过建章立制规范对总部部门和下属单位的要求。三是加强内部培训，让集团上下明确规范要求。四是要围绕经营目标有技巧地开展工作，把握好原则性与灵活性相结合，尽快研究制订投资授权制度，发挥集团内外润滑剂的作用。五是要坚持原则，加强股权管理，明确红线不可碰。六是加强投资者关系管理，与资本市场的投资者多沟通、交流，站在投资者的角度谋划，不断提高资源整合的能力。

董事会办公室全体成员在会上表态，今后的工作中将始终保持积极饱满的工作状态，坚持开拓进取的工作作风，秉持谨慎细致的工作要求，为公司在上市公司的规范运作以及资本市场的资源整合等方面作出更大的贡献，创造更大的价值。（林德栋 文/摄）